О работе городской прокуратуры по противодействия легализации (отмыванию) доходов

14.08.2020

О работе городской прокуратуры по противодействия легализации (отмыванию) доходов

О работе городской прокуратуры по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

    Неукоснительное исполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом является одним из приоритетных направлений деятельности городской прокуратуры.

Городской прокуратурой на систематической основе проводятся проверки исполнения законодательства о противодействии легализации в деятельности организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также организациях, оказывающих ломбардную деятельность.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Основными нарушениями в указанной сфере правоотношений, выявляемыми городской прокуратурой являются: не принятие своевременных мер по постановке юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу; не назначение специального должностного лица, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, и, как следствие, не прохождение сотрудниками обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не принятие мер по своевременному привидению Правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не информирование

Росфинмониторинг о результатах проведенных проверок  наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также о проведенных внутренних проверках выполнения правил внутреннего контроля; не прохождение обучения в форме целевого инструктажа до начала осуществления функций специального должностного лица.

По результатам проведенных проверок, в связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в отношении виновных лиц возбуждаются дела об административном правонарушении предусмотренной ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.


Старший помощник Серпуховского
городского прокурора
советник юстиции П.Е. Капотов